中国银行洗钱是什么情况中国银行洗钱最新消息|内幕|再黑的钱也能洗白

 

　　央视曝中国银行洗钱，涉嫌违规偷偷做。据央视报道，中行为了自己赚钱而暗中违反国家相关规定，私自开通后门，变相洗钱。据悉，中国银行某支行的工作人员称，别管您的钱有多黑，多见不得光，银行都有办法给你洗白。若央视报道属实，中行显然已经触犯法律。

 

　　央视7月9日报道，近期举行的投资银民咨询会上，中行工作人员向客户介绍着名为“优汇通”的大额换汇业务，但分支行并无业务相关介绍。工作人员称，银行确实有这项业务，但不做任何宣传。一位副行长表示，该项业务并不符合外汇管理相关规定。

 

　　中国银行是我国五大国有商业银行之一，是我国主要的外汇兑换银行，这样一家门户银行居然会为了自己赚钱而暗中违反国家相关规定，私自开通后门，允许不限额地为客户兑换外币，这实在令人难以置信。调查发现，为了拉客户，中行和移民中介相互勾结，帮客户造假洗钱。中国银行某支行的工作人员称，别管您的钱有多黑，多见不得光，银行都有办法给你洗白，并且安全的弄到国外。

 

　　据国际货币基金组织统计，全球每年非法洗钱的数额约占世界国内生产总值的2%至5%，介于6000亿至1.8万亿美元之间，且每年以1000亿美元的数额不断增加。特别是在当前经济全球化、资本流动国际化的情况下，洗钱活动对国际金融体系的安全、对国际政治经济秩序的危害极大。